Кратко о встрече
20 мая в налоговой прошла встреча с предполагаемыми клиентами крупнейшей сети «бумажного НДС». На мероприятии описали масштаб схемы — оборот, по оценкам правоохранителей, составляет около 1,2 трлн рублей.
Масштаб и уголовное дело
Уголовное дело в отношении организаторов площадки, состоящей примерно из 5 тыс. фиктивных компаний, было возбуждено в марте 2025 года.
Действия правоохранителей
По словам представителей налоговой, это первое уголовное дело в рамках статьи 173.3. Одновременно проводились обыски примерно на 30 объектах, были задержания более 50 человек; около 200 человек обслуживало всю площадку.
Риски для клиентов
«Самый дешевый способ это дело закрыть — заплатить», — отметили в ходе встречи; при отказе от уточнений компании могут столкнуться с налоговыми и даже уголовными рисками.
Реакция бизнеса
Участники встречи в целом вели себя спокойно. По словам собеседников, многие «тихонечко сидели, склонив голову в духе «виноват, батюшка, согрешил»». Один из собственников строительной компании заявил, что «готов с лопатой выйти, все выкопать».
Инспектор подчеркнул: даже если работы выполнены, это не исключает налоговых рисков.
Что обсуждали далее
На встрече также обсуждали установленных выгодоприобретателей схемы и давались общие рекомендации; подробности и юридические советы были озвучены участникам мероприятия.
