Российский предприниматель Денис Кацыв, которого следствие связывало с налоговой схемой, раскрытой аудитором Сергеем Магнитским, сумел вывести из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (7,6 миллиона долларов) на зарубежные счета. Об этом сообщило швейцарское издание Swissinfo. Эти средства хранились в местных банках и до недавнего времени оставались замороженными в рамках расследования по делу Магнитского. Перевод денег был осуществлен незадолго до того, как их могли вновь арестовать.
Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента «Российских железных дорог» и экс‑вице‑премьера Московской области Петра Кацыва. Компанию бизнесмена Prevezon Holdings обвиняли в участии в схеме хищения 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из российского бюджета, которую в 2007 году обнаружил аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.
Считалось, что к крупному хищению могли быть причастны представители российских правоохранительных органов. После того как Магнитский раскрыл предполагаемую схему, его обвинили в уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital и заключили под стражу. В 2009 году он умер в СИЗО «Матросская тишина» — по официальной версии, от сердечной недостаточности.
Деньги Кацыва в Швейцарии были арестованы в 2011 году. После десяти лет расследования власти разморозили 99% суммы.
В 2011 году фонд Hermitage Capital подал в Швейцарии уголовную жалобу. Это стало одним из первых международных расследований, инициированных фондом в связи с предполагаемым отмыванием доходов, полученных от мошенничества в России. Впоследствии аналогичные расследования проводились в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.
В рамках швейцарского расследования власти заморозили около 18 миллионов швейцарских франков (23 миллиона долларов), принадлежащих трем гражданам России, среди которых был и Денис Кацыв. Его средства заблокировали на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. Тогда на них находилось 8,2 миллиона долларов, которые, по данным Swissinfo, числились за Кацывым.
Генеральная прокуратура Швейцарии фактически завершила дело в июле 2021 года, конфисковав лишь около 1% средств, которые были размещены на счете Кацыва, — примерно 78 тысяч долларов. Сам бизнесмен обжаловал это решение, однако в 2023 году проиграл. При этом доступ к оставшимся 99% суммы у него сохранился.
Федеральный суд Швейцарии 5 декабря 2025 года, рассматривая апелляцию компании, связанной с Кацывым, пришел к выводу, что прокуратура использовала «неконституционный» метод для определения части средств, связанных с делом Магнитского и подлежащих конфискации. Суд потребовал произвести новый расчет. Это могло привести к изъятию значительно большего объема активов предпринимателя.
После этого Кацыв перевел основную часть денег в израильский банк. Еще одна часть, по данным журналистов, могла быть направлена в Армению или остаться в Швейцарии.
Как следует из изученных Swissinfo платежных данных, 12 февраля 2026 года, то есть примерно через два месяца после решения суда, Денис Кацыв вывел со своего счета в UBS более шести миллионов швейцарских франков.
Большую часть этой суммы — 5,5 миллиона франков — он отправил в один из крупнейших банков Израиля, Hapoalim. Еще около 500 тысяч франков были переведены финансовой компании Landmark Capital, зарегистрированной в Армении. Деньги поступили на счет Landmark в швейцарском банке Incore. Кацыв поручил компании далее перевести средства в банк в Ереване. Остается неясным, были ли деньги фактически перечислены в Армению или же остались в Швейцарии.
В платежных документах было указано, что перечисления производятся бенефициарному владельцу компаний Денису Кацыву «в связи с решением о ликвидации компаний».
Почему банк UBS, несмотря на решение Федерального суда, разрешил вывести эти средства из страны, неизвестно. Swissinfo также не удалось установить, снимались ли деньги со счета Кацыва в другом швейцарском банке — Edmond de Rothschild Bank.
Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank отказались от комментариев. В банке Incore, через который прошел перевод 500 тысяч франков, сослались на законодательство, запрещающее «раскрывать любую информацию, касающуюся отношений с клиентами, их финансового положения или развития их бизнеса».
По словам швейцарских адвокатов Дениса Кацыва, ссылающихся на решения суда, нет оснований считать, что похищенные в России средства в конечном итоге были зачислены на счета принадлежавшей ему компании Prevezon.
Ожидается, что 22 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрит резолюцию с критикой действий швейцарских властей по делу Магнитского. Как отмечает Swissinfo, комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека единогласно одобрил проект документа 27 января 2026 года. В резолюции ставятся под сомнение выводы швейцарской стороны по этому расследованию. Формально такие документы не имеют обязательной силы, однако «обладают политическим весом и могут повлиять на международные дискуссии».
