Речь о доме с бассейном на Лазурном Берегу.
Что установило следствие
Французские судьи и правоохранители указывают, что вилла Maïgrana на полуострове Сен‑Жан‑Кап‑Ферра, арестованная в 2022 году, связана с Татьяной Голиковой, её мужем и членами семьи бывшего министра Виктора Христенко.
На основании материалов расследования национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью возбудила уголовное дело: по версии следствия, при покупке и попытке продажи виллы использовались запутанные схемы переводов и сеть компаний, уходящая в офшоры.
Схема переводов и арест средств
Летом 2022 года агентство финансовой разведки Франции зафиксировало подозрительную сделку: в марте того же года попытались продать виллу за 23 миллиона евро. Платёж проходил через несколько юрисдикций — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — и не был завершён.
Следователи нашли цепочку компаний, в том числе с панамскими регистрациями, и установили конечного бенефициара — россиянина, работавшего в фирме зятя Христенко, бизнесмена Вадима Швецова. Также в расследовании фигурируют компании, которые ранее принадлежали самому Виктору Христенко, а затем его сыну Владимиру.
Власти арестовали 17,2 миллиона евро — часть средств, уже перечисленных при попытке продажи виллы.
Правовые особенности дела
По французскому законодательству в подобных расследованиях действует обязанность подозреваемых доказать законность происхождения средств. Апелляционный суд отметил, что использование подставных компаний и офшоров, а также сложные схемы платежей выглядят неоправданными и могут свидетельствовать о сокрытии бенефициаров и происхождения денег.
Реакция сторон
Адвокаты компаний, участвовавших в сделках с виллой, настаивают, что продажа была проведена законно. Представители Татьяны Голиковой и Виктора Христенко не предоставили комментариев по делу.
